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证券代码:002295 证券简称:精艺股份 布告编号:2019-018

广东精艺金属股份有限公司

2018年度股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确、完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责。

一、重要提示(一)本次股东大会无新增、修正、否决计划的状况。

(二)本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择的景象。

二、会议举行基本状况(一)会议举行时刻:

1、现场会议举行时刻为:2019年5月8日下午14:00。

2、网络投票时刻为:2019年5月7日一2019年5月8日。

其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月8日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00期间的恣意时刻。

(二)会议举行地址:公司会议室。

(三)会议招集人:公司董事会。

(四)会议掌管人:董事长卫国先生。

(五)会议举行方法:现场投票及网络投票相结合的方法。

(六)会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《规章》的有关规矩。

三、会议到会状况(一)到会会议的股东

到会现场会议及参与网络投票的股东(含股东代理人)共15人,所持有表决权的股份数为114,486,662股,占公司总股本的45.6821%。其间:

1、到会现场会议的股东(含股东代理人)共12人,所持有表决权的股份数为114,459,362股,占公司总股本的45.6712%;

2、依据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票完毕后供给给公司的网络投票计算成果,参与网络投票的股东(含股东代理人)共3人,所持有表决权的股份数为27,300股,占公司总股本的0.0109%。

(二)公司部分董事、董事提名人、监事、监事提名人、高档办理人员和见证律师到会了本次会议。

四、会议表决状况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方法对计划进行审议和表决,经到会会议的股东(含股东代理人)对会议计划进行投票表决,本次会议构成以下抉择:

(一)审议经过了《2018年度董事会工作陈说》。

表决成果:赞同股数114,479,362股,占到会会议有表决权股份总数的99.9936%;对立股数7,300股,占到会会议有表决权股份总数的0.0064%;放弃股数0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

中小出资者投票表决:赞同股数1,913,662股,占到会会议中小股东所持股份的99.6200%;对立股数7,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.3800%;放弃股数0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

(二)审议经过了《2018年度监事会工作陈说》。

(三)审议经过了《2018年年度陈说及其摘要》。

(四)审议经过了《2018年度财政决算陈说》。

(五)审议经过了《2018年度利润分配计划》。

(六)审议经过了《关于2019年度担保额度估计的计划》。

本计划为特别抉择计划,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的 三分之二以上经过。

(七)审议经过了《关于公司董事会提早换届推举第六届董事会非独立董事的计划》。

7.01审议经过《推举黄裕辉先生为公司非独立董事》

表决状况:得票数114,480,362股,占到会会议有表决权股份总数的99.9945%。

中小出资者投票表决状况:得票数1,914,662股,占到会会议中小股东所持股份的99.6720%。

表决成果:中选。

7.02审议经过《推举周炳高先生为公司非独立董事》

表决状况:得票数114,479,362股,占到会会议有表决权股份总数的99.9936%。

中小出资者投票表决状况:得票数1,913,662股,占到会会议中小股东所持股份的99.6200%。

7.03审议经过《推举施晖先生为公司非独立董事》

7.04审议经过《推举卫波先生为公司非独立董事》

7.05审议经过《推举龚凡先生为公司非独立董事》

7.06审议经过《推举李尧先生为公司非独立董事》

(八)审议经过了《关于公司董事会提早换届推举第六届董事会独立董事的计划》。

8.01审议经过《推举祁和刚先生为公司独立董事》

8.02审议经过《推举胡劲为先生为公司独立董事》

8.03审议经过《推举朱岩先生为公司独立董事》

(九)审议经过了《关于公司监事会提早换届推举第六届监事会监事的计划》。

9.01审议经过《推举王卫冲先生为公司监事》

9.02审议经过《推举刘峥先生为公司监事》

五、律师出具的见证定见

公司本次股东大会经广东君信律师业务所戴毅律师、邓洁律师现场见证,并出具了《法令定见书》,以为:本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和精艺股份《规章》的规矩,本次股东大会到会会议人员的资历、招集人资历合法、有用,本次股东大会的表决程序、表决成果合法、有用。

六、备检文件

1、公司到会会议的董事签字承认的《广东精艺金属股份有限公司2018年度股东大会抉择》。

2、公司到会会议的董事、监事及高档办理人员签字承认的本次股东大会会议记录。

3、广东君信律师业务所出具的《广东君信律师业务所关于广东精艺金属股份有限公司2018年度股东大会的法令定见书》。

特此布告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 布告编号:2019-019

第六届董事会第一次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确、完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议书面通知已于2019年4月30日前以专人送达、传真、邮递等方法送达整体董事。本次会议于2019年5月8日在公司会议室以现场的方法举行。本次会议应到会董事9人,实践到会董事9人。公司监事及高档办理人员列席了本次会议。会议的举行契合《公司法》和公司《规章》的有关规矩。会议推举董事黄裕辉先生掌管,经整体与会有表决权董事逐项审议并表决,会议构成抉择如下:

一、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于推举公司第六届董事会董事长的计划》。

赞同推举黄裕辉先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议经过之日起,至本届董事会期满之日止。

二、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于组成董事会下设战略与出资委员会的计划》。

赞同由黄裕辉先生、施晖先生、卫波先生、朱岩先生、李尧先生组成公司第六届董事会下设战略与出资委员会,由黄裕辉先生担任招集人,任期三年,自本次董事会审议经过之日起,至本届董事会期满之日止。

三、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于组成董事会下设审计委员会的计划》。

赞同由胡劲为先生、施晖先生、祁和刚先生组成公司第六届董事会下设审计委员会,由胡劲为先生担任招集人,任期三年,自本次董事会审议经过之日起,至本届董事会期满之日止。

四、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于组成董事会下设提名委员会的计划》。

赞同由朱岩先生、祁和刚先生、周炳高先生组成公司第六届董事会下设提名委员会,由朱岩先生担任招集人,任期三年,自本次董事会审议经过之日起,至本届董事会期满之日止。

五、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于组成董事会下设薪酬与查核委员会的计划》。

赞同由祁和刚先生、胡劲为先生、施晖先生组成公司第六届董事会下设薪酬与查核委员会,由祁和刚先生担任招集人,任期三年,自本次董事会审议经过之日起,至本届董事会期满之日止。

六、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司总经理的计划》。

赞同聘任卫国先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议经过之日起,至本届董事会期满之日止。

七、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司常务副总经理的计划》。

赞同聘任张舟先生为公司常务副总经理,任期三年,自本次董事会审议经过之日起,至本届董事会期满之日止。

八、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司副总经理的计划》。

赞同聘任史雪艳女士、郭锟奇先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议经过之日起,至本届董事会期满之日止。

九、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任董事会秘书的计划》。

赞同聘任张舟先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议经过之日起,至本届董事会期满之日止。

张舟先生的董事会秘书任职资历现已深圳证券交易所审阅无异议,其联系方法如下:

联系电话:0757-26336931;

传真:0757-22397895;

邮箱:jy@jingyimetal.com;

通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区;

邮编:528311。

十、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司财政总监的计划》。

赞同聘任常政女士为公司财政总监,任期三年,自本次董事会审议经过之日起,至本届董事会期满之日止。

公司独立董事对以上第六至第十项计划宣布了独立定见,赞同上述人员担任相关职务。

十一、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司内部审计组织负责人的计划》。

赞同聘任张红阳先生为公司内部审计组织负责人,任期三年,自本次董事会审议经过之日起,至本届董事会期满之日止。

十二、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的计划》。

赞同聘任余敏珊女士为公司证券业务代表,任期三年,自本次董事会审议经过之日起,至本届董事会期满之日止。

其联系方法如下:

联系电话:0757-26336931;

传真:0757-22397895;

邮箱:jy@jingyimetal.com;

通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区;

邮编:528311。

董事会下设各委员会委员、黄裕辉先生的简历详见2019年4月23日指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东精艺金属股份有限公司第五届董事会第十四次会议抉择布告》。卫国先生、张舟先生、史雪艳女士、郭锟奇先生、常政女士、张红阳先生、余敏珊女士简历详见附件。

上述抉择事项触及的相关附件中,《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项宣布的独立定见》详见2019年5月9日指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此布告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二一九年五月九日

附件:

1、卫国先生,45岁,我国国籍,无境外永久居留权,本科。2006年9月至2010年7月曾任美的环境电器事业部办理部部长、营运部部长、工程产品项目部部长,空气清新机公司总经理、总裁助理,美的电扇公司配件厂厂长;2010年8月至2011年1月任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司董事长助理;2011年1月至2013年11月任芜湖精艺金属有限公司履行董事、法定代表人;2011年1月至2017年1月任本公司总经理、董事;2011年2月至2017年3月任芜湖精艺铜业有限公司的履行董事及法定代表人;2011年1月至2019年5月,历任本公司董事、董事长;2011年5月至今,兼任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司副董事长、广东精艺出售有限公司的履行董事及法定代表人。

截止本布告日,卫国先生持有公司股份147,000股。其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其未有《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;未有最近三年内遭到我国证监会行政处罚、最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询之景象。经查询“最高人民法院网”(网址http://shixin.court.gov.cn/):其不属于失期被履行人。其任职资历契合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

2、张舟先生,38岁,我国国籍,无境外永久居留权,硕士。2004年7月至2009年12月在广东冠邦科技有限公司历任商场部长、企管部长;2009年12月至2011年1月任本公司董事长助理;2011年1月至2014年6月任佛山市顺德区精艺动力科技有限公司董事;2011年1月至2017年1月任本公司副总经理;2012年12月至2017年6月任广东华液动力科技有限公司董事;2017年1月至2019年5月任本公司副董事长、总经理;2011年2月至今,兼任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司董事长及法定代表人、飞鸿世界发展有限公司董事总经理;2012年7月起任本公司董事会秘书。

截止本布告日,张舟先生持有公司股份147,000股。其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其未有《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;未有最近三年内遭到我国证监会行政处罚、最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询之景象。经查询“最高人民法院网”(网址http://shixin.court.gov.cn/):其不属于失期被履行人。其任职资历契合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

3、史雪艳女士,42岁,我国国籍,无境外永久居留权,专科。1999年8月至2001年8月任顺德市乐从镇铁昌交易有限公司管帐;2002年3月至2003年5月任顺德市广进家具有限公司外贸业务员;2003年6月至2008年12月在佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司历任业务经理、出售总监助理、出售部长;2009年1月至2011年12月任重庆顺威万希铝业有限公司副总经理;2011年3月至2018年10月任重庆顺威铝业股份有限公司董事;2012年1月至2016年12月任广东精艺出售有限公司总经理;2017年1月至2019年5月任本公司董事;2017年1月至今任本公司副总经理;2017年6月兼任飞鸿世界发展有限公司董事。

截止本布告日,史雪艳女士持有公司股份105,000股。其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其未有《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;未有最近三年内遭到我国证监会行政处罚、最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询之景象。经查询“最高人民法院网”(网址http://shixin.court.gov.cn/):其不属于失期被履行人。其任职资历契合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

4、郭锟奇先生,31岁,我国国籍,无境外永久居留权,本科。2011年2月至2012年2月在本公司审计部任审计员;2012年3月至2012年8月在广东精艺出售有限公司采购部任采购员;2012年9月至2015年5月在本公司董秘办任证券专员;2015年6月至2015年12月任本公司董事长工作室主任;2016年1月至2016年12月任广东精艺出售有限公司金属交易部副部长;2017年1月至今任本公司副总经理、兼任广东精艺出售有限公司供应链模块总监。

截止本布告日,郭锟奇先生持有公司股份49,000股。其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其未有《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;未有最近三年内遭到我国证监会行政处罚、最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询之景象。经查询“最高人民法院网”(网址http://shixin.court.gov.cn/):其不属于失期被履行人。其任职资历契合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

5、常政女士,37岁,我国国籍,无境外永久居留权,本科。2004年10月至2005年5月在广东中凯文化发展有限公司任总帐管帐;2005年6月至2009年8月在珠海凌达压缩机有限公司任总账办理归纳组组长;2009年8月至2012年6月在珠海欧美克微粉技能有限公司任财政经理;2012年6月至2013年12月在本公司任财政总监助理;2014年1月至2016年12月任本公司财政办理部部长;2014年8月至今任本公司财政总监。

截止本布告日,常政女士持有公司股份133,000股。其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其未有《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;未有最近三年内遭到我国证监会行政处罚、最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询之景象。经查询“最高人民法院网”(网址http://shixin.court.gov.cn/):其不属于失期被履行人。其任职资历契合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

6、张红阳先生,50岁,我国国籍,无境外永久居留权,本科。1992年9月至1994年1月在海南钢铁公司担任计算员、企管专员,1995年2月至2010年12月在美的集团下属单位先后从事财政、出产、营运、人资、出资等多方面办理工作,历任财政经理、事业部财政部副部长、营运部副部长等职务。2011年1月参加本公司担任财政办理中心预算办理部长,2011年4月至2013年12月任广东精艺出售有限公司财政部长,2014年1月至2015年12月任本公司财政中心顺德铜加工工业财政部长,广东精艺出售有限公司财政部长、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司财政部长。2016年3月至今任本公司内部审计组织负责人。

截止本布告日,张红阳先生持有公司股份32,600股。其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其未有《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;未有最近三年内遭到我国证监会行政处罚、最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询之景象。经查询“最高人民法院网”(网址http://shixin.court.gov.cn/):其不属于失期被履行人。其任职资历契合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

7、余敏珊女士,33岁,我国国籍,无境外永久居留权,本科。2010年3月获得司法部颁布的法令工作资历证书,2011年7月获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书;2009年11月至今在本公司董秘办历任法务专员、副部长,2012年4月至今任本公司证券业务代表。

截止本布告日,余敏珊女士持有公司股份21,000股。其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其未有《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;未有最近三年内遭到我国证监会行政处罚、最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询之景象。经查询“最高人民法院网”(网址http://shixin.court.gov.cn/):其不属于失期被履行人。其任职资历契合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 布告编号:2019-020

第六届监事会第一次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确、完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议书面通知已于2019年4月30日前以专人送达、传真、邮递等方法送达整体监事,本次会议于2019年5月8日在公司会议室以现场的方法举行。本次会议应到会监事3人,实践到会监事3人。会议的举行契合《公司法》和公司《规章》的规矩。经整体与会有表决权的监事审议并以投票表决方法表决,会议审议并经过了以下事项:

一、以3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于推举公司第六届监事会监事会主席的计划》。

赞同推举王卫冲先生为公司第六届监事会监事会主席,任期三年,自本次监事会审议经过之日起,至本届监事会期满之日止。

王卫冲先生简历详见2019年4月23日《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.ninfo.com.cn)的《广东精艺金属股份有限公司第五届监事会第十三次会议抉择布告》。

特此布告。

监事会

二一九年五月九日

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